荥阳慈善总会会议制度

根据《荥阳慈善总会章程》的有关规定，特制定本会各项会议制度。

一、理事会会议

理事会是会员代表大会的执行机构，在会员代表大会闭会期间领导本会开展日常工作，对会员代表大会负责。

理事会职责：

（一）执行会员代表大会的决议；

（二）选举和罢免会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事；聘请名誉（荣誉）会长、顾问；

（三）召开会员代表大会；

（四）向会员代表大会报告工作和财务情况；

（五）在会员代表大会闭会期间增补理事；

（六）决定设立办事机构、分支机构；

（七）领导本会各机构开展工作；

（八）决定其他重要事项；

理事会会议每年召开一次；情况特殊时，也可采用通讯形式召开。

理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。

召开理事会会议，必须做会议记录和纪要。

二、常务理事会会议

常务理事会是理事会的常设机构，在理事会闭会期间负责处理常务工作。须提请理事会讨论和决定的事项，一般应先经常务理事会讨论研究。在理事会闭会期间行使职权，对理事会负责。

常务理事会职责：

（一）执行会员代表大会的决议；

（二）筹备召开会员代表大会；向会员代表大会报告工作和财务状况；

（三）决定办事机构、分支机构、代表机构和实体机构的设立、变更和终止：

（四）制定财务管理、信息披露等重要制度；

（五）决定其他重大事项。

常务理事会会议半年召开一次；特殊情况时，也可采用通讯形式召开。

常务理事会须有2／3以上常务理事出席方能召开，其决议须经到会常务理事2／3以上表决通过方能生效。

召开常务理事会会议，必须做会议记录和纪要。

三、会长办公会

会长办公会由总会会长、常务副会长、副会长和秘书长组成。

会长办公会原则上每季度召开一次，如遇特殊情况可随时召开。

会长办公会职责：

（一）讨论和决定善款的筹集、使用和管理等事项：

（二）讨论和决定办事机构提请审定的工作事项；

（三）讨论和决定理事会或常务理事会审定的事项：

（四）研究决定日常工作中需要集体研究的重大事项。

会长办公会由会长召集，须有三分之二以上应参加会议人员出席方能召开。副会长确因特殊情况不能参加会长办公会议，必须事先向会长请假并取得同意。

会长办公会贯彻民主集中制原则，在讨论决定总会重大事宜时，广泛听取大家的意见，集思广益，最后由会长作出决定，一旦形成决议，每个成员都要认真贯彻执行。

四、秘书长办公例会

为及时研究、协调和处理本会办事机构在实施会员代表大会、理事会、常务理事会和会长办公会决议过程中的问题，决定办事机构日常工作中的相关事宜，设立秘书长办公例会制度。

（一）秘书长、办公室主任共同研究有关工作事宜。根据会议内容可以扩大有关部门负责人列席会议；

（二）秘书长办公会议依据工作需要召开。主要是落实会长要求，通报会长办公会议决定事项，研究有关工作安排及重大活动。

（三）财务统计工作会议。财务统计工作会议每年召开一次，会议内容主要是研究交流如何进一步加强财务管理和统计年报工作。